北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司第二份食物届董事会第二份食物十二次降神会靠判定击败暨集合2006年第二份食物次暂时成为搭档大会通牒的公报

自己公司和董事会权杖保证明A的确凿性。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性断言或许体积停止承当共同责任。。

北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司(以下简化公司或北方地区的天鸟)第二份食物届董事会第二份食物十二次降神会于2006年9月5日以书面的满足需要、描写、电子邮件降神会等。,降神会于2006年9月10日午前9时进行。:公司商会00人。董事人数将会12人。,董事人数为11人。,列席降神会的董事人数将会董事会人数。,适合法度、规则细则和规则。公司监事列席了降神会。。

降神会由董事会主席葛德位丈夫掌管。。发生彻底地议论,记名开票,靠判定击败列举如下:

1、评议和经过董事会大选的广告,辛永贤是该公司的优先大成为搭档,被贝吉张贴。、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊是第三届董事会4位孤独董事。

辛永献、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘寿华、王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊获益11票加入。,总计无效开票权总额。,0票支持,0弃权。

董事和孤独董事的简历、孤独董事报考者表现、孤独董事报考者张贴表现书、董事张贴的孤独异议列于附件二。、三)

意向针对第二份食物届暂时成为搭档降神会。。

2、评议并经过第二份食物次暂时降神会的提案。

成为搭档大会时期:2006年9月27日(星期三)午前9时。:00

降神会位置:公司降神会厅(丰台区科学城鼓舞路7号)

列席降神会:

(1)2006年9月21日后期3点完毕后。,在奇纳河预约纸张完整符合结算有穷的责任公司上海办完整符合在册的本公司总效果成为搭档及其代理人。

(2)公司董事、监事、资历较深的办理人员、参事。

(3)因诸如此类记述不克不及出席降神会的成为搭档,书面的代理人可以列席。。

降神会评议:

(1)评议董事会大选说得中肯广告。

(2)评议中西部及东部各州的县议会大选说得中肯广告。

降神会完整符合顺序:

(1)完整符合顺序:列席降神会的分类人事广告版成为搭档拘押本身的身份证。、成为搭档账目卡和赋予头衔证明;资本的拘押他的身份证。、付托拨款证、获相信成为搭档帐户编号及共有表扬的;社团成为搭档营业执照硬拷贝、法定代理人付托拨款证、将身份证完整符合到指出位置。。

(2)完整符合时期:2006年9月22日——2006 9月26日。

(3)完整符合位置:北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司预约纸张授予部(北京的旧称市丰台区科学城鼓舞路7号)。

联系电话:010-83682722          传    真:010-63729771

联 系 人:歌曲名称   张春东            邮    编:100070

有关注意事项:

成为搭档大会将集合良久。,乘务员举起和交通费。

本公报!

北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司

董  事  会

9月12日,二,六

附件一:

授 权 委 托 书

我专门地付托丈夫/小姐。,代表自己/本公司列席北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司2006年第二份食物次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

付托事项:

(1)评议董事会大选说得中肯广告。

对董事及孤独董事报考者行使何种投票数的直言的点明                  

广告一                 忧虑董事会换届选举的广告

序号    董事报考者姓名         加入       支持       弃权

1辛永贤

2          李宝平

3          李晓兰

4王建名

5          单景龙

6          李军伟

7张雪君

8潘守华

序号    孤独董事报考者姓名      加入       支持      弃权

1          王成康

2          刘雯彭

3田红洁

4张欢俊

(2)评议中西部及东部各州的县议会大选说得中肯广告。

忧虑监事报考者投票数的直言的阐明

广告二             忧虑中西部及东部各州的县议会换届选举的广告

序号     监事报考者姓名    加入     支持     弃权

1东敏

2张涛

付托条款:2006年  月  日当天。

客户签名(盖印):                 资本的识别号:

被客户签名(盖印):               被资本的识别号:     

付托单位

2006年  月  日

附件二:

董事和孤独董事的简历

辛永献:男44岁,他是院士(MBA努力)、资历较深的经济师。曾任河南清楚地光电现象子器官厂副教长、河南北方地区的清楚地光电现象股份有穷的公司总主任会计师兼董事。、河南清楚地光电现象有穷的责任公司总主任会计师、董事。教区牧师北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司副董事长、党委书记。

李宝平:男42岁、书房资历较深的工程师。曾任西安同时代的把持技术书房所副主席、奇纳河兵器产业集团公司副主席四分之一事情、北京的旧称华北光学器官股份有穷的公司董事长。、董事长、执行主任。教区牧师奇纳河兵器产业集团公司副主席四分之一事情、北京的旧称华北光学器官股份有穷的公司执行主任、北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司董事。

李晓兰:女,45岁,学会本科,资历较深的工程师。他是华北光学器官首座经济专家。、党委办公室主席、组织部书记员、军务动产司主任、副总技师,北京的旧称华北光学器官股份有穷的公司副执行主任。教区牧师北京的旧称华北光学器官党委书记、北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司董事。

王建明:男,43岁,大本,资历较深的工程师,他是声明华北光学器官厂的厂长。、副总技师,Ltd北京的旧称华北光学器官股份有穷的公司副执行主任、设计院院长。他是北京的旧称华北光学器官股份有穷的公司副执行主任。。

单景龙:男54岁。、资历较深的工程师。任奇纳河北方地区的光学器官公司副处长、常务副厂长、北京的旧称华北光学器官股份有穷的公司副执行主任、奇纳河兵器产业集团公司副主席四分之一业务或活动范围。教区牧师北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司董事、执行主任。

李军伟:男41岁、资历较深的主任会计师。曾任内蒙古公有经济审计厅副局长。。教区牧师北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司董事、财务总监。

张学军:男,47岁,硕士,资历较深的工程师,曾任奇纳河北方地区的光学共有股份有穷的公司副总技师。、副厂长、总技师、北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司副执行主任。教区牧师北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司董事、副执行主任。

潘寿华  男,43岁,卒业于北京的旧称师范学会持续教育机构。曾任温州华裔食品公司主任。、温州变量增量电脑渲染机共有股份有穷的公司董事长。、北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司监事。温州经济技术开发区大田线主席。

王成康:男,61岁,学会资历较深的工程师。。奇纳河规范锁线装订机公司原副厂长、为设计情节部书记员、副主任;奇纳河锁线装订机协会副秘书长、秘书长、副会长。奇纳河锁线装订机科学技术协商会议副主席、北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司孤独董事。

刘雯彭:男34岁、注册主任会计师。他在PICC土地兴业公司财政计算部任务。。教区牧师财政计算副执行主任、北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司孤独董事。

田宏杰:36岁的产房、教育者。奇纳河人民公安学会法机构前法学教育者,奇纳河政法学会教育者。奇纳河人民学会教育者、北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司孤独董事。

张万军:男59岁。美国空军无线电探测器机构前副队长、经济合作部经济统制司副主任、同时代的国际相干书房所助理书房员。教区牧师北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司孤独董事

附件三:

北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司

孤独董事报考者表现

表现人王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军,作为北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司第三届董事会孤独董事报考者,现窗侧表现自己与北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司当中在自己担负该公司孤独董事持久保证明不存在诸如此类使发生自己孤独性的相干,直言的断言列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其附设进取心中。;

二、我和我的直系亲属不注意最接近的或不坦率的拘押该公司已发行共有的1%或1%超过;

三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

四、我和我的直系亲属公开最接近的或不坦率的拘押该公司已发行共有5%或5%超过的成为搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名成为搭档单位供职;

六、近日年纪我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其附设进取心预约资产。、法度、办理请教、技术请教侍者;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M获益更多的通知。、未窗侧的否则权利;

九、自己适合公司规则规则的供职命令。。

离题话,包孕北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司在内,我也任何人孤独董事。股票上市的公司全部含义不再。

我完整认识到孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!断言失实。、完整性和严格,不注意虚伪断言或给错误的劝告性要素。,我完整领会虚伪断言的恶果。。奇纳河证监会可依其认同其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事持久,经受住奇纳河预约纸张监督办理协商会议的规则。、规则、通牒的命令,确保你有十足的时期和生气来实行你的功能。,作出孤独的判别,缺点公司的次要成为搭档、实践把持人或许否则单位或许分类人事广告版的使发生。

表现人: 王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军

二○○六年菊月十日

北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司

孤独董事张贴表现书

北京的旧称北方地区的光学器官有穷的责任公司,现就张贴王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军为北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司第三届董事会孤独董事报考者颁发窗侧表现,被张贴人与北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司当中不存在诸如此类使发生被张贴人孤独性的相干,直言的断言列举如下:

张贴是为了彻底地包含被张贴人的事业。、学历、学衔、直言的任务经验、总之是兼任任务以及其他。,被张贴人已书面的加入充当北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司第三届董事会孤独董事报考者,被张贴人思索张贴人。:

一、依法度、行政规章及否则有关规则,有着股票上市的公司董事资历的;

二、适合北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司规则规则的供职命令;

三、有着奇纳河证监会《忧虑在股票上市的公司树立孤独董事系统的辅导异议》所命令的孤独性;

1、被张贴人及其直系亲属、次要社会相干均公开北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司及其附设进取心供职;

2、被张贴人及其直系亲属不最接近的或不坦率的,它缺点股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档。;

3、被张贴人及其直系亲属公开最接近的或不坦率的拘押该股票上市的公司已发行共有5%超过的成为搭档单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名成为搭档侍者。;

4、被张贴者在近日年纪中不注意是你这么说的嘛!三项。;

5、被张贴人不为股票上市的公司及其附设机构预约融资。、法度、办理请教、技术医生和否则侍者人员。

四、包孕北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司在内,被张贴为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:。

本张贴人确保是你这么说的嘛!断言失实。、完整性和严格,不注意虚伪断言或给错误的劝告性要素。,提案人完整领会虚伪断言的恶果。。

张贴人:北京的旧称华北光学器官股份有穷的公司

二○○六年菊月十日

北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司孤独董事

忧虑张贴董事及孤独董事报考者的孤独异议

自己作为北京的旧称北天鸟智能科技共有股份有穷的公司的孤独董事,孤独董事张贴和董事张贴的孤独异议:

董事和孤独董事张贴的顺序,经审察董事和孤独董事的简历,董事和孤独董事被以为是分歧的、规则和规则对董事和孤独董事的命令,自己加入张贴辛永贤。、李宝平、李晓兰、单景龙、李军伟、张学军、王建明、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,刘雯彭、田宏杰、张万军、王成康4报酬公司第三届董事会孤独董事报考者。

孤独董事:王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军 

二○○六年菊月八日                                  

Published by admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注