公司一切董事和董事会分子抵押、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声称或许显著的小姐承当共同职务。。

现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司(以下略语公司或向北方天鸟)居第二位的届董事会居第二位的十二次集合于2006年9月5日以书面形式满足需要、传真传输、电子邮件集合等。,集合于2006年9月10日午前9时进行。:公司商会00人。

董事人数必不可少的事物12人。,董事人数为11人。,列席集合的董事人数必不可少的事物董事会人数。,适合法度、方法细则和方法。公司监事列席了集合。。

这次集合由董事会主席葛德位教员掌管。。因装满的议论,记名开票,分辨率列举如下:

   &nbsp1、细想和经过董事会大选的提议,辛永贤是该公司的最早大伙伴,被贝吉任命。、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊是第三届董事会4位孤独董事。

新勇西安、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘寿华、王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊存在11票核准。,标号无效开票权总额。,0票支持,0弃权。

董事和孤独董事的简历、孤独董事攻读学位者结算单、孤独董事攻读学位者任命结算单书、董事任命的孤独视图列于附件二。、三)

打算必需品在内给居第二位的暂时伙伴本身。。

   &nbsp2、细想并经过居第二位的次暂时集合的提案。

伙伴大会时期:2006年9月27日 (星期三)午前9点。:00

集合放置:公司集合厅(丰台区科学城触发路7号)

列席集合:

1)多达2006年9月21日后部3时完毕。,在柴纳保密的记录结算有限职务公司上海公司记录在册的本公司一切伙伴及其代理人。

2)公司董事、监事、较年长者应付人员、法律征求意见者。

(3)伙伴因故不克不及列席集合。,书面形式代理人可以列席。。

集合细想:

(1)细想董事会大选的提议。

2)细想中西部及东部各州的县议会大选切中要害提议。

集合记录:

1)记录顺序:列席集合的人事栏伙伴保存本身的身份证。、伙伴导致卡和头衔的证明;本金的保存他的身份证。、鉴定合格证书、获鉴定合格伙伴帐户编号及分配物票;公司伙伴营业执照硬拷贝、法定代理人鉴定合格证书、将身份证记录到布置放置。。

2)记录时期:2006年9月22日——2006 9月26日。

3)加入放置:现在称Beijing向北方天鸟智能科技分配物股份有限公司保密的投资额部(现在称Beijing市丰台区科学城触发路7号)。

触点电传代码:010-83682722 传 真:010-63729771

NBSP对 系 人:歌曲名称 张春东 邮 编:100070

当心点:

伙伴大会将集合半晌。,乘务员停留和交通费。

以此方式颁布宣布!

现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司

董东 事 会

9月12日二六

逻辑反驳I:

NBSP教义 权 委 托 书

以此方式付托 教员/小姐,代表本身/本公司列席现在称Beijing向北方天鸟智能科技分配物股份有限公司2006年居第二位的次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

付托事项:

(1)细想董事会大选的提议。

董事和孤独董事投票的仔细的阐明

打算1 在流行中的董事会大选的提议

    序号       董事攻读学位者姓名   核准   支持   弃权
    1                  辛永献
    2                  李宝平
    3                  李晓兰
    4                  王建明
    5                  单景龙
    6                  李军伟
    7                  张学军
    8                  潘寿华
    序号   孤独董事攻读学位者姓名   核准   支持   弃权
    1                  王成康
    2                  刘雯彭
    3                  田宏杰
    4                  张万军

2)细想中西部及东部各州的县议会大选切中要害提议。

在流行中的监事攻读学位者投票的仔细的阐明

打算二 在流行中的中西部及东部各州的县议会大选的提议

    序号   掌管攻读学位者姓名   核准   支持   弃权
    1                董敏
    2                张涛

承兑期:2006年 月 有朝一日切中要害有朝一日。

客户签名(盖印): 客户身份证号码:

NBSP由客户(印痕)签字: 被客户身份证号码:

付托单位

   &nbsp2006年 月 日

附件二:

董东事及孤独董事攻读学位者简历

新勇西安:男 44岁 大学校舍学历(MBA研读)、较年长者经济师。曾任河南平易地光电现象子手段厂副教长、河南向北方平易地光电现象股份有限公司总会计人员兼董事。、河南平易地光电现象有限职务公司总会计人员、董事。教会中的供职者现在称Beijing北鸟智能冷凝技术公司副董事长、党委书记。

   &nbsp李宝平:男 42岁 博士、调查较年长者工程师。曾任西安指印刷中所用的一种字体把持技术调查所副前进、柴纳兵器勤劳集团公司副前进四的事情、现在称Beijing华北光学手段股份有限公司董事长。、董事长、行政干事。教会中的供职者柴纳兵器勤劳集团公司副前进四的事情、现在称Beijing华北光学手段股份有限公司行政干事、现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司前进。

   &nbsp李晓兰:女,45岁,大学校舍本科,较年长者工程师。他是华北光学手段首座经济专家。、党委办公室前进、组织部干事、戎买卖司理事、副总技师,现在称Beijing华北光学手段股份有限公司副行政干事。教会中的供职者现在称Beijing华北光学手段党委书记、现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司前进。

王建名:男,43岁,大本,较年长者工程师,他是部落华北光学手段厂的厂长。、副总技师,Ltd现在称Beijing华北光学手段股份有限公司副行政干事、设计院院长。他是现在称Beijing华北光学手段股份有限公司副行政干事。。

   &nbsp单景龙:男 54岁 大普、较年长者工程师。任柴纳向北方光学手段公司副处长、常务副厂长、现在称Beijing华北光学手段股份有限公司副行政干事、柴纳兵器勤劳集团公司副前进四的归属。教会中的供职者现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司前进、行政干事。

   &nbsp李军伟:男 41岁 大学校舍本科、较年长者会计人员。曾任内蒙古政府财政审计厅副处长。。教会中的供职者现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司前进、财务总监。

张学军:男,47岁,硕士,较年长者工程师,曾任柴纳向北方光学分配物股份有限公司副总技师。、副厂长、总技师、现在称Beijing北鸟智能冷凝技术副行政干事。教会中的供职者现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司前进、副行政干事。

潘寿华 男,43岁,卒业于现在称Beijing师范大学校舍持续教育系。曾任温州华裔食品公司干事。、温州变量增量电脑渲染机分配物股份有限公司董事长。、现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司有应付才能的人。温州经济技术开发区大田线前进。

   &nbsp王成康:男 61岁 大学校舍 较年长者工程师。柴纳基准裁缝机公司原副厂长、伸出部干事、副干事;柴纳裁缝机协会副秘书长、秘书长、副总统。柴纳裁缝机科学技术政务会副前进、现在称Beijing天北智能电子技术股份有限公司孤独董事。

   &nbsp刘雯彭:男 34岁 博士、加入会计人员。他在PICC土地兴业公司财政计算部任务。。教会中的供职者财政计算副行政干事、现在称Beijing天北智能电子技术股份有限公司孤独董事。

田宏杰:女 36岁 博士、愉快宁静的晚年。柴纳人民公安大学校舍法系前法学愉快宁静的晚年,柴纳政法大学校舍愉快宁静的晚年。柴纳人民大学校舍愉快宁静的晚年、现在称Beijing天北智能电子技术股份有限公司孤独董事。

   &nbsp张万军:男 59岁 两年制专科学校。空中勤务雷达装置系前副队长、经济合作部经济统制司副理事、指印刷中所用的一种字体国际相干调查所助理调查员。教会中的供职者现在称Beijing天北智能电子技术股份有限公司孤独董事

附件三:

现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司

孤独董事攻读学位者资历结算单

结算单者王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军,作为北大第三届董事会孤独董事攻读学位者,现有议论余地的结算单本身与现在称Beijing向北方天鸟智能科技分配物股份有限公司中间在本身肩膀该公司孤独董事某一时代的抵押不存在任何的星力本身孤独性的相干,仔细的声称列举如下:

NBSPI、我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司或其附设商业中。;

两个、我和我的直系亲属缺勤立即或旧的保存该公司已发行分配物的1%或1%再;

NBSP三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

NBSP四、我和我的直系亲属不在场的立即或旧的保存该公司已发行分配物5%或5%再的伙伴单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名伙伴单位供职;

NBSP六、再度某年级的学生我缺勤列出前五项。;

NBSP七、我缺勤为公司或其附设商业赡养资产。、法度、应付商量、技术商量耐用的;

NBSP八、我缺勤从股票上市的公司和它的M存在更多的教训。、未宣布参加竞选的以此类推权利;

NBSP九、本身适合公司方法规则的供职环境。。

NBSP也,包含现在称Beijing北天鸟智能冷凝科技股份有限公司。,我也一孤独董事。股票上市的公司总量不再。

我装满的正式获知孤独董事的职务。,确保前述的声称失实。、完整性和真实,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性等式。,我完整默认虚伪声称的结果。。柴纳证监会可辩论其承认书其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事某一时代的,研究柴纳保密的监督应付政务会的规则。、规则、环行的的需要,确保你有十足的时期和生气来实行你的职务。,作出孤独的断定,做错公司的次要伙伴、现实把持人或许以此类推单位或许人事栏的星力。

结算单者: 王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军

两个○○六年菊月十日

现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司

孤独董事任命结算单

现在称Beijing华北光学手段有限职务公司 ,现就任命王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军为现在称Beijing向北方天鸟智能科技分配物股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者宣布有议论余地的结算单,被任命人与现在称Beijing向北方天鸟智能科技分配物股份有限公司中间不存在任何的星力被任命人孤独性的相干,仔细的声称列举如下:

本任命是为了装满的相识的人被任命人的事业。、学历、学衔、仔细的任务经验、究竟是兼任任务以及其他。,被任命人已书面形式核准充当现在称Beijing向北方天鸟智能科技分配物股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,被任命人思索任命人。:

NBSPI、辩论法度、行政规章及以此类推有关规则,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、适合《现在称Beijing北部规约》规则的环境;

NBSP三、有着柴纳证监会《在流行中的在股票上市的公司建造孤独董事名物的导游视图》所需要的孤独性;

   &nbsp1、被任命人及其直系亲属、次要的社会触点做错在现在称Beijing北部空鸟智力。;

   &nbsp2、被任命人及其直系亲属不立即或旧的,它做错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;

   &nbsp3、被任命人及其直系亲属不在场的立即或旧的保存该股票上市的公司已发行分配物5%再的伙伴单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名伙伴耐用的。;

   &nbsp4、被任命者在再度某年级的学生中缺勤前述的三项。;

   &nbsp5、被任命人不为股票上市的公司及其附设机构赡养融资。、法度、应付商量、技术征求意见者和以此类推耐用的人员。

NBSP四、包含现在称Beijing北天鸟智能冷凝科技股份有限公司。,被任命为孤独董事的股票上市的公司的总量为:。

   &nbsp本任命人确保前述的声称失实。、完整性和真实,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性等式。,提案人完整默认虚伪声称的结果。。

被任命人:现在称Beijing华北光学手段股份有限公司

两个○○六年菊月十日

现在称Beijing北天鸟智能科技分配物股份有限公司孤独董事

在流行中的董事和孤独董事任命的孤独视图

咱们是现在称Beijing北鸟智能P的孤独董事,孤独董事任命和董事任命的孤独视图:

NBSP公司任命董事会与孤独董事会,董事和孤独董事攻读学位者述评,董事和孤独董事被以为是分歧的、方法和方法对董事和孤独董事的需要,咱们核准任命辛永贤。、李宝平、李晓兰、单景龙、李军伟、张学军、王建明、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,刘雯彭、田宏杰、张万军、王成康4报酬公司第三届董事会孤独董事攻读学位者。

孤独董事:王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军

两个○○六年菊月八日

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