杭州万隆光电现象容易股份有限公司

2017年度《孤独董事宣言》民族语言

(申报人):hg0088手机版)

讲杭州万隆光电现象容易有限公司的孤独董事利姆,在2017年供职持久缜密的由于《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法、《在流行中的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事身体的导游看法》(证监发[2001]102号)、杭州万隆光电现象容易有限公司条例、杭州万隆光电现象容易利姆孤独董事身体、法规、法规和声称,做到老实、费尽心血的、孤独公务,有生气的插脚举行或参加会议,细心思索董事会的账目,对公司重要事项的孤独看法,它尽心竭力地做了孤独董事和借道静脉输液法的功能。。我在此宣告我使用2017年度孤独董事的责任感。:

一、列席举行或参加会议

2017,公司共聚集6次董事会举行或参加会议。,我亲自插脚,延续两遍缺少亲自列席举行或参加会议,或供职持久内延续一打的月未亲自列席董事会举行或参加会议超越持久董事会总额的二分经过的形势。2017年度,我已有充分细节却无法证实的视力了使充满中列出的意向和相互关系纸和烟叶。,在法案仔细考虑中举起孤独看法,依法开票。本人以为,2017年度公司历次董事会聚集聚集契合法度程序,全部的账目均已完成相互关系审批工序。,合法无效,对全部的合股无伤害,异常地中小合股的利润。本人对2017年度公司历次董事会各项意向及其它事项均有生气的参与议论并举起合理化建议,对账目有一点钟说得通仔细的思索,慎投票,不开票弃权的影响。

2017,公司共聚集4次合股大会。,我亲自插脚,负责听取共同承担合股的看法和建议。

二、颁发孤独看法

2017年度,我对康帕克牌计算机的后面的事项颁发了孤独看法。:

序号 举行或参加会议工夫 举行或参加会议持久 审察法案

1、《在流行中的<2016年度利润分配方案>的意向》

2、会计公司续展意向(特殊普通使无空闲制)

3、在流行中的公司间关系买卖预测的意向

1 2017/3/15 董事会以第二位届举行或参加会议 4、公司拟向金融机构适用融资安排方式。

第十五次举行或参加会议 适用融资保证的意向

5、在流行中的构想出<杭州万隆光电现象容易股份有限公司董事、监事及高级经纪>的意向》

6、在民族语言期内对杰出的杰出的关系买卖的移动

2 2017/5/17 董事会以第二位届举行或参加会议 1、董事会第三届举行或参加会议董事选举移动

第十六次举行或参加会议

董事会第三届举行或参加会议 1、《在流行中的选举董事会第三届举行或参加会议董事长的意向》

3 2017/6/2 第一举行或参加会议 2、在流行中的布置总经理的意向

3、在流行中的布置公司停止高级经纪权杖的意向。

4 2017/10/27 董事会第三届举行或参加会议 1、公司第三使驻扎静态民族语言2017

第三次举行或参加会议

5 2017/11/10 董事会第三届举行或参加会议 1、举起用募集资产提早筹集资产的建议

第四次举行或参加会议 2、在流行中的弃置不顾资产用于现钞经纪的意向

三、特殊政务会的完成影响

董事会说得通审计政务会。、战术政务会、薪酬与接近政务会、举起政务会普通四的专门政务会。

讲举起政务会的会员。、薪酬及商讨政务会委员,缜密的由于关于金科玉律做事、董事会举起政务会任务统治、董事会薪酬和任务声称,列席举起政务会的举行或参加会议、薪酬和评价政务会举行或参加会议,有生气的实行政务会会员的确切的责任感,在流行中的公司重要事项的仔细考虑,他还对董事会的专业才能举起了看法。,规格公司经纪,完备公司里面的把持。

四、加防护装置包围者权利的停止任务

(1)持续关怀公司的物泄露,敦促公司缜密的遵守Shenzh的金科玉律、规格性发送和公司《物泄露经纪身体》的声称不断完备公司物泄露经纪身体;公司只得缜密的完成物技术的相互关系规则。,确保公司物泄露的真相、正确、使整合、即时。

(二)作为公司的孤独董事,我将缜密的实行孤独董事的责任感。,有生气的插脚公司的相互关系举行或参加会议,关怀公司生产经纪影响、财务经纪与里面的把持的构想出与抬出去,即时相识的人公司的经纪影响和可能有的事的风险。,不可避免的时向公司相互关系机关和权杖查问,在此基础上,最大限度地利用本人的专门知识,孤独、说得通、世故的行使选举权,预付款董事会果断案的科学性和说得通性,维修业务公司和沙尔的合法权利。

(三)本人任期内合相互关系法度。、规章、规格性发送及停止相互关系规则敦促C,并声称公司在日常经纪中无效完成;有生气的获知新法度、规章和规格性发送等。,提高对大众合股加防护装置的深化看法,不断预付款本人才能的才能,实在维修业务公司和当权派的合法权利。

五、公司真刀真枪考查

2017年,我公司的生产经纪影响、经纪和里面的C等零碎的安排和抬出去、董事会果断案的完成影响、在合股大会上停止了一次考察。,经过用电话与交谈和邮递员,与公司停止董事、与高级经纪权杖及相互关系权杖包含使无空闲。,有充分细节却无法证实的相识的人影响。经支票,我以为2017年度公司缜密的由于董事会的声称规则开始生产经纪各项任务。公司经纪身体和里面的把持大体上是B,并在公司运作中受到无效抬出去。,预付款公司的基准运作程度,最大风险瞭望。董事会的杂多的果断,负责抬出去公司经纪,即时报告请示任务预定计划。

六、行列和获知影响

我在2017获知了奇纳河证监会。、深圳买卖所及停止相互关系金科玉律及相互关系发送,为了预付款他们公务的才能,确立加防护装置大众合股权利的自我意识到意识到,为公司的风险瞭望给予较好的的建议,助长公司经纪的更进一步的规格化。

七、停止任务条款

(一)2017年度,我缺少反董事会和停止事项的举行或参加会议。;

(二)2017年度,我缺少建议使用董事会会员。;

(三)2017年度,我缺少举起有益的活动或辞退会计公司。

(四)2017年度,我缺少孤独邀请内部审计机构和会诊BODI。

2018年度,我将持续实行本人的责任感,忠真刀真枪实行本人的责任感。,由于负责、费尽心血的、负责的姿态,有生气的参与公司杰出的事务的确定,充分尽心竭力地做本人的专门知识,给予更多的官能,为董事会的科学决策给予指的是。

本着相互关系法度、规章和规格性发送随着本条的规则,充分尽心竭力地做孤独董事的功能,维修业务公司的全面利润和合法权利,确保董事会的目的、公平与规格运作。

孤独董事:hg0088手机版

2018年4月20日

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